Un employé de banque des Émirats arabes unis a dupé un client privilégié et a volé une grosse somme d'argent à son organisation.
Aux EAU, un employé de banque est accusé de tromper un client privilégié. Le fraudeur - un citoyen de l’Arabie saoudite - aurait contacté un client - un homme d’affaires bien connu de l’émirat - et lui aurait affirmé que la banque voulait lui accorder un important prêt de 10 millions de dirhams (2,7 millions de dollars américains) contre l’immobilier à Abu Dhabi. .
Après plusieurs réunions, l'émirat a fourni à l'employé des copies de ses documents personnels pour l'opération. Par la suite, le service de lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment d’argent de la banque a constaté qu’un employé avait falsifié plusieurs papiers et signatures, fourni des données incorrectes, puis saisi l’argent et disparu.
L'auditeur du département a signalé cela à la police. Une enquête préliminaire a révélé plusieurs fraudes et irrégularités financières. Selon certaines sources, une certaine femme d'origine chinoise aurait également participé à l'escroquerie. Elle a plaidé non coupable devant un tribunal de première instance de Dubaï.
Saudit est accusé d'abus de pouvoir dans une banque d'État, de falsification de documents officiels et de transactions électroniques et de l'appropriation de 10 millions de dirhams, qui ont été alloués à l'homme d'affaires sous forme de prêt.
Le procès est en cours.
